Про це повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.
Зловмисники маскувались під легальний бізнес. Вони створили сайт, приймали заявки онлайн та через соцмережі, а також мали пункти обміну в усіх регіонах. Проте після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані свої гроші.
"Був відпрацьований механізм. Після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв'язувався менеджер компанії, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти, які ті привласнювали, а люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін", - каже генпрокурор.
Під час обшуків правоохоронці вилучили загалом понад 20 мільйонів гривень. Готують підозри для учасників схеми. Наразі слідство триває.
Нагадаємо, раніше у Полтаві припинено діяльність 14 торгових павільйонів, де продавали електронні сигарети та рідини до них сумнівного походження без дозвільних документів. Правоохоронці вилучили товару на 5 млн грн.