Про це повідомляє видання "Полтавщина", передає RegioNews.
Йдеться про закупівлі за кошти Полтавської громади. У 2024 році видання "Полтавщина" аналізували закупівлю 170 дронів трьох моделей на загальну суму майже 39 мільйонів гривень. Зараз у судах розглядають дві кримінальні справи, розпочатих Бюро економічної безпеки.
Наприкінці 2025 року в першому кримінальному проваджені чотирьом особам оголосили обвинувачення у зловживанні службовим становищем та в підробленні документів. Усі четверо свої звинувачення повністю заперечують. Йдеться:
При цьому на лаві підсудних відсутні представники керівництва міськради та депутати, які лобіювали закупівлі з переплатами. Також йдеться про окремих правоохоронців, чиє сприяння було необхідним для реалізації схеми.
У межах другої кримінальної справи щодо постачання 80 безпілотників детективи БЕБ встановили, службові особи "ЗЕД-Мобайл" у змові з представниками "Каспій Агро" у період з листопада 2023 по січень 2024 року умисно ухилилися від сплати ПДВ на суму 14,8 млн грн. Детективи класифікують "Каспій Агро" як підприємство з ознаками фіктивності, що використовувалося для конвертації безготівкових коштів у готівку.
У вересні 2024 року на вул. Соборності, 46 у Полтаві відбувся обшук у пункті обміну валют "Х-Сhange". Слідчі дії проводились для осіб, які причетні до фіктивних операцій.
Приміщення використовували ТОВ "ФК "Ультра Профіт Фінанс" та вищезгадане ТОВ "Каспій Агро". Крім того, проводились обшуки у приміщення, де велася бухгалтерія мережі пов’язаних компаній та ФОПів. Серед них:
Перелічені підприємства фігурують у перевірці БЕБ щодо можливої організації незаконної схеми конвертації безготівкових коштів у готівку на понад мільярд гривень.
З деталей розслідування стало відомо, що наприкінці грудня 2023 року міськрада перерахувала "ЗЕД-Мобайл" 14,5 мільйона гривень, а керівник підприємства менш ніж за годину переказав частину коштів далі. З рахунків його фірми було здійснено кілька платежів на загальну суму 5 мільйонів гривень на рахунок ТОВ "Каспій Агро". У цій сумі було приховано 2,6 мільйона гривень переплати.
Офіційним призначенням платежів вказували оплата транспортних послуг. Проте під час слідства колишній директор компанії "Каспій Агро" засвідчив, що послуги фактично не надавались, а отримані гроші підприємство не повертало. Слідство кваліфікувало ці дії як легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
При цьому підтверджені експертизами переплати з бюджету громади на суму понад 7 мільйонів гривень. Проте Полтавська міська рада офіційно не визнає себе потерпілою стороною. Це означає, що лише прокуратура може вимагати повернення цих грошей громаді.
Нагадаємо, на Львівщині викрили розкрадання на дронах для ЗСУ. Чиновнику селищної ради оголосили підозру. Через завищення вартості безпілотників бюджет селищної ради втратив 1,5 мільйона гривень. Посадовцю загрожує до шести років позбавлення волі.