Збитки в мільйони гривень: на Полтавщині розслідують діяльність конвертцентру, який використовували у справі закупівлі дронів

У Полтаві перевіряють ймовірну незаконну конвертацію понад мільярда гривень у готівку. Йдеться про схему під час масштабної закупівлі безпілотників для військових за кошти Полтавської громади

Про це повідомляє видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Йдеться про закупівлі за кошти Полтавської громади. У 2024 році видання "Полтавщина" аналізували закупівлю 170 дронів трьох моделей на загальну суму майже 39 мільйонів гривень. Зараз у судах розглядають дві кримінальні справи, розпочатих Бюро економічної безпеки.

1. Справа щодо закупівлі 80 квадрокоптерів DJI Mavic 3T на суму 24,36 млн грн. Орієнтовна сума переплати — 5 млн грн.
2. Справа щодо постачання 80 одиниць DJI Mavic 3 Fly More Combo та 10 штук Autel EVO MAX 4T Protect+ на 14,5 млн грн. Орієнтовні збитки — 2,6 млн грн.

Наприкінці 2025 року в першому кримінальному проваджені чотирьом особам оголосили обвинувачення у зловживанні службовим становищем та в підробленні документів. Усі четверо свої звинувачення повністю заперечують. Йдеться:

• Сергій Сириця — колишній начальник департаменту оборони Полтавської міськради.
• Максим Панасенко — відповідальний за підготовку тендерної документації. Слідство вважає, що він міг прописувати умови, які обмежували конкуренцію.
• Максим Лукашин — спеціаліст департаменту, який підписував документи.
• Юрій Коновальчук — підприємець-постачальник. За даними розслідування, він контролював низку компаній (ТОВ "ЗЕД-Мобайл", ТОВ "Амайдей Біз", ТОВ "Сайберф"), які після отримання оплат змінювали назви та власників.

При цьому на лаві підсудних відсутні представники керівництва міськради та депутати, які лобіювали закупівлі з переплатами. Також йдеться про окремих правоохоронців, чиє сприяння було необхідним для реалізації схеми.

У межах другої кримінальної справи щодо постачання 80 безпілотників детективи БЕБ встановили, службові особи "ЗЕД-Мобайл" у змові з представниками "Каспій Агро" у період з листопада 2023 по січень 2024 року умисно ухилилися від сплати ПДВ на суму 14,8 млн грн. Детективи класифікують "Каспій Агро" як підприємство з ознаками фіктивності, що використовувалося для конвертації безготівкових коштів у готівку.

У вересні 2024 року на вул. Соборності, 46 у Полтаві відбувся обшук у пункті обміну валют "Х-Сhange". Слідчі дії проводились для осіб, які причетні до фіктивних операцій.

Приміщення використовували ТОВ "ФК "Ультра Профіт Фінанс" та вищезгадане ТОВ "Каспій Агро". Крім того, проводились обшуки у приміщення, де велася бухгалтерія мережі пов’язаних компаній та ФОПів. Серед них:

• ТОВ "Каспій Агро" (нині — ТОВ "Прометей Агро Трейд");
• ФГ "Фарт-Візард";
• ТОВ "Східно-Українська Дивелоперська Компанія";
• ТОВ "Компанія "Овен-Агро";
• ДП "Овен" ТОВ "Компанія "Овен-Агро";
• ТОВ "Капітал 8888";
• ТОВ "Агро Транс Логістік";
• ТОВ "Каспій Глобал Петролеум" (нині — ТОВ "Ойл Плюс Трейд");
• ТОВ "Отаман Оіл";
• ТОВ "Сайбер-Ф Технолоджи";
• ТОВ "Сайберф";
• ТОВ "СайберТ";
• ТОВ "Юмісагро";
• ТОВ "АСВ Капітал";
• ТОВ "Зернотрейд 777".

Перелічені підприємства фігурують у перевірці БЕБ щодо можливої організації незаконної схеми конвертації безготівкових коштів у готівку на понад мільярд гривень.

З деталей розслідування стало відомо, що наприкінці грудня 2023 року міськрада перерахувала "ЗЕД-Мобайл" 14,5 мільйона гривень, а керівник підприємства менш ніж за годину переказав частину коштів далі. З рахунків його фірми було здійснено кілька платежів на загальну суму 5 мільйонів гривень на рахунок ТОВ "Каспій Агро". У цій сумі було приховано 2,6 мільйона гривень переплати.

Офіційним призначенням платежів вказували оплата транспортних послуг. Проте під час слідства колишній директор компанії "Каспій Агро" засвідчив, що послуги фактично не надавались, а отримані гроші підприємство не повертало. Слідство кваліфікувало ці дії як легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

При цьому підтверджені експертизами переплати з бюджету громади на суму понад 7 мільйонів гривень. Проте Полтавська міська рада офіційно не визнає себе потерпілою стороною. Це означає, що лише прокуратура може вимагати повернення цих грошей громаді.

Нагадаємо, на Львівщині викрили розкрадання на дронах для ЗСУ. Чиновнику селищної ради оголосили підозру. Через завищення вартості безпілотників бюджет селищної ради втратив 1,5 мільйона гривень. Посадовцю загрожує до шести років позбавлення волі.