Про повернення закону №9296-д "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб з підписом президента стало відомо з офіційного вебпорталу парламенту України, передає RegioNews.
Законом передбачено, що топ посадовці матимуть довічний статус PEP замість трьох років, як це було раніше.
Крім того, буде посилено відповідальність суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад банків, за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
Нагадаємо, 17 жовтня Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт про політично значущих осіб (РЕР). Цей закон буде зарахований як виконання вимог МВФ. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.
Також раніше в НБУ роз'яснили, як працюватиме пожиттєвий фінансовий контроль політиків.