О возвращении закона №9296-д "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в отношении политически значимых лиц с подписью президента стало известно из официального веб-портала парламента Украины, передает RegioNews.
Законом предусмотрено, что топ-чиновники будут иметь пожизненный статус PEP вместо трех лет, как это было раньше.
Кроме того, будет усилена ответственность субъектов первичного финмониторинга, например банков, за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.
Напомним, 17 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о политически значимых лицах (РЕР). Этот закон будет засчитан как выполнение требований МВФ. Это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.
Также ранее в НБУ разъяснили, как будет работать пожизненный финансовый контроль политиков.