Обыкрали банки на 50 млн грн: на Закарпатті викрили шахраїв

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області спільно зі слідчими обласної поліції розкрили діяльність організованого угруповання, залученого до шахрайської схеми з використанням посадових осіб одного з українських приватних банків. Схема включала залучення суб'єктів оцінювальної діяльності та використання підроблених документів

Про це повідомляє Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

Згідно з матеріалами слідства, зловмисники надавали кредити особам, а потім змінювали ліміти та умови кредитування без їхнього відома. Потім укладалися угоди на придбання банком заставного майна за завищеною вартістю, що передавалося у забезпечення та погашення кредитних зобов'язань. Фігуранти, зайняті у схемі, робили підроблені офіційні документи, вказуючи завищену вартість майна, для отримання додаткового прибутку.

Як встановило слідство, понад 50 млн грн збитків завдано банку, чиї посадові особи були залучені в організації шахрайської схеми. Наразі двоє фігурантів були пред'явлені звинувачення, а вирішується питання про повідомлення підозри ще двом учасникам злочинного угруповання. За скоєне правопорушення їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутат Київради від "Слуги народу" Владислав Трубіцин, якого НАБУ раніше затримувало за підозрою в отриманні 1,2 млн грн хабаря, провів чотири аукціони для допомоги ЗСУ на загальну суму майже 15 млн грн. Однак ці кошти так і не пішли на допомогу українським військовим.