Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
Правоохоронці викрили головного бухгалтера, яка переховувалась в Ужгородському районі на Закарпатті. Учасниці схеми оголосили підозру.
Встановлено, що "Укртатнафта" виробляла та продавало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча він входив у ціну. Заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом складає 605 млн гривень.
Загалом у рамках слідства встановлено, що менеджмент "Укрнафти" та "Укртатнафти" привласнив близько 40 млрд гривень. Злочинні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
Зокрема, у Дніпрі було знайдено приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також виявлено документи пов’язаних підприємств, печатки тощо.
Служба безпеки та Бюро економічної безпеки зазначають, що слідство триває. Зафіксовано 10 епізодів злочинної діяльності.
Нагадаємо, 1 лютого Служба безпеки України разом із колегами по силовому блоку провела низку масштабних оперативно-слідчих заходів. У різних регіонах України відбуваються десятки обшуків і вручення підозр фігурантам корупційних справ.