Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, група осіб створила мережу фінансових установ, якими без сплати податків проводили незаконні фінансові операції для виведення готівки.
Члени групи організували реалізацію готівки, так звані "конвертаційні центри", переміщення готівки між містами України та Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти. Попередньо встановлено, що схемою користувалися понад 250 фізичних осіб та понад 100 компаній.
При обшуках у пунктах обміну валюти, офісних центрах, які використовувалися для діяльності групи, виявлено та вилучено 152 млн грн готівки, чорнові записи, комп'ютерну техніку та інші речові докази.
Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали російського агента, який збирав розвіддані для окупантів. З початку війни зрадник здавав розвідувальні дані щодо позицій наших воїнів на Лиманському напрямку.