Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, группа лиц создала сеть финансовых учреждений, через которые без уплаты налогов проводили незаконные финансовые операции для вывода наличных.
Члены группы организовали реализацию наличных, так называемые "конвертационные центры", перемещение наличных средств между городами Украины и Евросоюза, а также нелегальный обмен валют и продажу криптовалюты. Предварительно установлено, что схемой пользовались более 250 физических лиц и более 100 компаний.
При обысках в пунктах обмена валюты, офисных центрах, которые использовались для деятельности группы, выявлено и изъято 152 млн грн наличных, черновые записи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.
Напомним, ранее во Львовской области задержали российского агента, который собирал разведданные для оккупантов. С начала войны предатель сдавал разведывательные данные о позициях наших воинов на Лиманском направлении.