Як передає RegioNews, про це інформує пресцентр СБУ.
Послугами цих підпільних криптообмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney".
Йдеться і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України. Саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати "послуг" провокаторів", - йдеться у повідомленні.
Мережа функціонувала від початку 2021 року. "Обслужила" за цей час понад 1000 "клієнтів". Пропускали через неї майже 30 млн грн щомісяця. За "послуги" отримували 5-10 % від суми переказу.
У межах досудового розслідування проведено 5 обшуків за місцями функціонування "офісів" у Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та причетних до протиправного механізму осіб.
Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірить декларації усіх чиновників, які задекларували кошти у вигляді криптовалюти.