У схемі були задіяні майже 400 суб'єктів господарської діяльності
Як передає RegioNews, про це повідомили в Службі безпеки України.
Як зазначає слідство, схема діяла в 2019-2020 роках. До участі в ній були залучені близько 400 суб'єктів господарювання, посадові особи Державної фіскальної служби і транзитно-конвераціонні групи.
Незаконне формування сум податкових кредитів по ПДВ відбувалося, в тому числі, через несанкціоне втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. Це втручання спотворило процеси обробки інформації. В результаті - держбюджету заподіяну шкоду в особливо великих розмірах", - відзначають в СБУ.
У даній справі було проведено понад 120 обшуків, а також накладено арешти на рахунки підприємств на більш ніж 100 млн гривень та заблоковано кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на суму 587 млн гривень.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирській області був ліквідований конвертаційний центр з обігом у понад 200 мільйонів гривень.