Колишнє керівництво Податкової служби підозрюють у "кришуванні" конвертцентрів

Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, співробітники Служби безпеки встановили, що протягом 2019-2020 років чиновниками у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп була створена схема із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Окрім того, встановлено факти несанкціонованого втручання у роботу електронних баз даних податкової у тому числі шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі низки суб’єктів господарської діяльності (СГД) із ознаками "ризиковості" (фіктивності).

Таким чином, за даними СБУ, дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, одержаних протиправним шляхом.

Зазначається, що обшуки проходили у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі у колишнього керівника ДПС. Всього провели понад 100 обшуків.

Повідомляється, що також заблоковані банківські рахунки суб’єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі.

Як раніше писали, колишній голова Державної податкової служби України Сергій Верланов повідомив, що представники СБУ провели обшуки в квартирі, в якій він проживає з дружиною і дочкою.