Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает RegioNews .
По версии следствия, директор одного из банковских отделений передавала частному исполнителю информацию о счетах клиентов, которые длительное время ими не пользовались или находились за границей.
Участники схемы использовали поддельные судебные решения и фиктивные исполнительные надписи нотариусов, чтобы списывать средства со счетов якобы для погашения долгов.
В дальнейшем деньги переводили доверенным лицам и обналичивали.
Кроме того, с помощью поддельных документов обвиняемые незаконно оформили квартиру в Днепре стоимостью 1,5 млн грн. Ее владелец в то время находился за границей.
Среди десяти обвиняемых — частный исполнитель, бывший директор банковского отделения и еще восемь вероятных участников схемы.
Им инкриминируют мошенничество, легализацию имущества, подлог документов и несанкционированное изменение информации, в том числе совершенные организованной группой.
Обвинительный акт был направлен в суд. Вину обвиняемых должен установить суд.
Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.