Об этом сообщили в НАБУ, передает RegioNews .
Как сообщается, мужчина за денежное вознаграждение согласился возглавить подконтрольное преступной организации предприятие. Он предпринимал действия, направленные на прикрытие незаконной деятельности и реализацию схемы.
По материалам дела, в 2013 году участники преступной организации провели через подконтрольный банк - ПАО "Реал Банк" - ряд финансовых операций с участием нескольких компаний. Это искусственно ухудшило ликвидность банка и создало основания для обращения в НБУ за стабилизационным кредитом.
Национальный банк предоставил "Реал Банку" кредит на сумму около 800 млн грн под залог имущества, стоимость которого, по данным следствия, была завышена в семь раз.
В дальнейшем руководство банка в сговоре с другими участниками преступной организации проводило кажущиеся финансовые операции через счета подконтрольных предприятий с признаками фиктивности.
По версии обвинения, часть средств сняли наличными, другую конвертировали в иностранную валюту и перевели за пределы Украины на счета иностранных компаний.
ВАКС признал обвиняемого виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 255 - создание преступной организации или участие в ней;
ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 - завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное в соучастии;
ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 — служебный подлог, совершенный в соучастии.
Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Также его лишили права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, на три года и назначили штраф в размере 750 тысяч рублей.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск Национального банка Украины и постановил взыскать с осужденного более 503 млн. грн.
По имеющейся информации, с 2014 года мужчина скрывается на временно оккупированной территории Украины.
Напомним, что Закарпатская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении действующего депутата Ужгородского городского совета VIII созыва.