Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
По данным правоохранителей, только с начала прошлой недели проведено 411 обысков, прекращена деятельность 94 мошеннических колл-центров и ликвидировано 1794 рабочих места операторов.
Следственные действия происходили на территории Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской и других регионов.
Правоохранители изъяли: 3336 единиц компьютерной техники, 1346 мобильных телефонов, 5238 SIM-карт, 20 криптогаманцев, 90 банковских карт.
Также арестованы 22 транспортных средства, среди которых Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 и мотоциклы BMW.
Кроме того, во время спецоперации обнаружили более 2 млн. долларов США, 64 тыс. евро, наличные в гривнах, килограмм банковского золота в слитках, элитные часы Rolex, Cartier, Rado, Certina и другие ювелирные изделия.
По информации следствия, организаторы набирали работников со знанием иностранных языков, обучали операторов по специально подготовленным сценариям и в отдельных случаях проверяли персонал на полиграфе, чтобы обезопасить схему от разоблачения.
Среди основных схем: фейковые инвестиционные консультации, псевдотрейдинговые платформы, повторный обман людей, уже потерявших деньги из-за других мошеннических схем, под видом "возвращение инвестиций".
Для убедительности злоумышленники использовали поддельные документы, представлялись юристами, банковскими работниками и сотрудниками государственных органов, а также применяли технологии deepfake.
В некоторых случаях потерпевших после потери сбережений убеждали брать кредиты, ссужать деньги или продавать имущество.
По данным следствия, полученные средства конвертировали в криптовалюту, распределяли между электронными кошельками и выводили через счета третьих лиц. Часть доходов вкладывались в элитную недвижимость, земельные участки, премиальные автомобили и другие предметы роскоши.
Среди пострадавших граждане Украины, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии, других стран Европейского Союза и Центральной Азии.
Предварительно правоохранители оценивают нанесенный ущерб более чем в 100 млн грн.
В настоящее время 26 человек уже сообщены о подозрении. Следователи продолжают анализ изъятых данных, устанавливают всех потерпевших, организаторов и других причастных к деятельности транснациональных мошеннических структур.
Напомним, что прокуроры Офиса Генерального прокурора провели новый этап расследования деятельности международного мошеннического call-центра, участники которого обманывали граждан Европы и Центральной Азии.