Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .
По данным следствия, 6 августа 2026 правоохранители провели девять обысков. В результате пяти участникам преступной организации сообщили о подозрении, еще девяти — изменили ранее поставленные подозрения или объявили новые.
Следствие установило, что участники call-центра повторно обманывали людей, которые уже потеряли деньги из-за фейковых инвестиционных платформ. Они представлялись юристами, работниками судебных, налоговых и других государственных органов и обещали вернуть утраченные средства из-за процедуры так называемого "chargeback".
Для убеждения потерпевших мошенники:
присылали поддельные документы;
сообщали, что деньги якобы найдены или заблокированы на иностранных счетах;
использовали технологию deepfake;
имитировали общение с представителями официальных учреждений.
После этого от людей потребовали уплачивать "комиссии", "налоги" и "судебные сборы". Когда средства заканчивались, потерпевших убеждали брать кредиты, ссужать деньги или продавать имущество.
В сотрудничестве с правоохранительными органами Республики Казахстан следователи собрали доказательства 14 потерпевших. Сумма ущерба по этим эпизодам превышает 2,2 млн грн.
По версии следствия, у преступной организации была четкая иерархия — от инвесторов и координаторов до руководителей групп и операторов call-центра.
Полученные преступным путем средства участники, по данным прокуратуры, вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, земельные участки в пригороде и автомобили премиумкласса.
Пяти лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255 УК Украины – создание и участие в преступной организации и ч. 5 ст. 190 УК Украины – мошенничество в особо крупных размерах.
Двум из подозреваемых подозрения объявлены заочно. В отношении трех фигурантов прокуроры уже обратились в суд с ходатайствами об избрании мер.
Еще девять участников дела уведомлены об изменении ранее объявленных подозрений или новых подозрениях по статьям 255 и 190 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в Ровенской области разоблачили 25-летнего мужчину. Он создал мошенническую схему в соцсетях.