Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
Установлено, что житель Запорожья организовал преступную группировку, привлекая к противоправной деятельности еще двух человек. Трое сообщников звонили по телефону представителям бизнеса и представлялись сотрудниками местной налоговой. Сообщалось, что в скором времени ожидается проверка из высшего органа, и просили предпринимателей помочь им с подарком или накрытием стола для проверяющих.
Предприниматели воспринимали это как возможность обезопасить себя от будущих проверок и перечисляли средства на указанные банковские карты.
В течение декабря 2024 – октября 2025 года на их крючок попали 17 субъектов хозяйственной деятельности на общую сумму 700 тыс грн.
Организатор руководил деятельностью группы и распределял полученные денежные средства. Другие двое работали с базой данных предпринимателей и подыскивали банковские карты для перевода денег.
Во время обысков изъяты ноутбуки с базой данных субъектов хозяйствования, в которой содержалась информация о доходах предприятий, контактах руководителей и бухгалтеров. Кроме этого, изъяты сим-карты и банковские карты, оформленные на посторонних лиц.
Напомним, ранее в Киеве разоблачили обманувшую военного аферистку . Она выманила у него более 700 тысяч гривен.