Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Под прикрытием легального бизнеса дельцы наладили полный цикл незаконной деятельности – от изготовления фальсификата в арендованных цехах до реализации через сеть партнерских АЗС.
Незаконное производство осуществляли кустарным способом в складских помещениях, где дизельное топливо смешивали с газовым конденсатом. Предварительно, экспертиза подтвердила, что горючее поддельное и некачественное.
Для учета заказов и координации продаж на заправках фигуранты использовали специальный программный комплекс. Расчеты проводились наличными или через подставные фирмы, что позволяло избегать налогов и искусственно формировать налоговый кредит по НДС.
Во время обысков правоохранители изъяли:
Все имущество направили на экспертизу. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.
Полиция расследует дело по статьям о незаконном изготовлении подакцизных товаров и отмывании денег. Следователи устанавливают всех причастных к схеме.
Напомним, ранее правоохранители приостановили работу двух незаконных автозаправочных станций в Полтавской и Харьковской областях. АЗС работали без лицензий и сертификатов.