Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, группа лиц покупала топливные талоны на бензин и дизель от известных сетей АЗС и продавала их за наличные деньги без отражения в налоговой отчетности.
Для прикрытия сделок использовалась сеть подконтрольных предприятий, через которые искусственно формировался налоговый кредит по НДС для компаний из разных сфер.
По оценкам следствия, в 2023-2025 годах через эти фирмы реализовали талоны более чем на 218 млн грн, в результате чего государственный бюджет недополучил более 34,7 млн грн НДС.
Во время обысков у предполагаемого организатора изъяты наличные деньги, банковские карты, телефоны, жесткий диск, финансовая документация, черновые записи и значительное количество топливных талонов.
Прокуратура инициировала арест изъятого имущества для сохранения доказательств и проведения следственных действий.
Напомним, в Полтавской и Харьковской областях приостановили работу двух незаконных автозаправочных станций. АЗС работали без разрешительных документов: не было ни лицензий на розничную торговлю горючим, ни сертификатов качества и документов, подтверждающих его происхождение.