Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.
По данным следствия, в 2023-2024 годах Александр Шабельников руководил сетью офисов и сайтов, которые маскировались под легальные, но работали незаконно. Через эти сайты игроки перечисляли деньги на банковские карты третьих лиц – "дропов", чтобы скрыть настоящих получателей и усложнить возврат денег.
С мая 2023 года по ноябрь 2024-го через контролируемый им офис поступило более 35,8 млн грн.
В общей сложности на счета участников схемы от игроков поступило около 83,3 млн грн. Часть средств организаторы легализовали из-за "дропов".
Суд учел, что Шабельников заключил соглашение о признании виновности, искренне раскаялся и согласился свидетельствовать против сообщников.
Кроме испытательного срока, он должен оплатить 35 тыс. грн за экспертизу, а арест на его BMW X1 отменен.
Напомним, в Тернополе правоохранители возбудили уголовное производство по факту мошенничества. Жертвой стал 64-летний житель областного центра, потерявший 28 100 долларов США после того, как обратился в онлайн-платформу для инвестиционной деятельности.