Изъято более 1,2 млн гривен, на которые судом наложен арест
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновники искусственно создали для одного из филиалов АО "Укрзализныця" невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. Далее такие услуги начала предоставлять подконтрольна организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка.
Сотрудники СБ Украины задокументировали вывод в тень через счета фирм с признаками фиктивности свыше 4 млн гривен. Деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы", - говорится в сообщении.
Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях "Укрзализныци" и в офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов.
Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность мощной "ботоферми", которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации.