В рамках дела провели 48 обысков
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, организаторы пирамиды присвоили и отмыли путем инвестиций, покупки элитной недвижимости и автомобилей более 250 млн долларов.
К афере были причастны более 20 человек, в схемах и махинациях они использовали около 100 фирм.
За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество" , - говорится в сообщении.
Известно, что сегодня, 27 августа работники СБУ провели 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе.
Судом наложен арест на банковские счета, движимое и недвижимое имущество злоумышленников, а также на подконтрольные им фирмы.
Напомним, в Харькове обманутые вкладчики требовали у "B2B Jewelry" вернуть деньги. Вкладчики "B2B Jewelry" не могут вернуть вложенное в финансовую пирамиду.