Кіберполіцейські Києва викрили шахрайську "криптобіржу"

Правоохоронці встановили дев’ятьох членів угруповання з чотирьох областей України, яких підозрюють у привласненні віртуальних активів людей — криптовалюти. Усім фігурантам обрали запобіжні заходи

Про це повідомила кіберполіція України, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, організували протиправну діяльність двоє жителів Київської області. До групи залучили ще сімох жителів Житомирської, Вінницької та Рівненської областей та Києва. Більшість фігурантів була знайома між собою ще з дитинства.

Як з’ясували в ході слідства, підозрювані давали оголошення через телеграм-канали про заробіток на криптовалюті. Для цього на території Київської області облаштували два call-центри, оператори яких переконували потерпілих перерахувати власні віртуальні активи на заздалегідь створені зловмисниками криптогаманці.

"Щоб увійти в довіру до громадян та заохотити їх перераховувати більш значні суми, зловмисники спочатку повертали "інвестиції" з невеликим надлишком, однак у подальшому привласнювали заощадження та переставали виходити на зв’язок", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели 28 обшуків за адресами проживання та в автомобілях фігурантів справи. Вилучили:

• десятки мобільних телефонів, комп’ютерну техніку;
• 36 банківських карток, майже 200 сім-карток мобільних операторів;
• понад 54 тисячі доларів;
• 2 автомобілі, ринкова вартість кожного з яких може становити до 25 тисяч доларів.

Повне коло потерпілих людей та загальна сума завданих збитків наразі встановлюються.

Усіх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Членам угруповання оголосили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

• за частинами 1 та 2 статті 255; (Створення, керівництво, участь у злочинній організації),
• частиною 4 статті 28;
• частиною 5 статті 190 (Шахрайство).

Чотирьом учасникам групи обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, п’ятьох підозрюваних суд помістив під домашній арешт.

Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Івано-Франківщині жінка втратила свої заощадження, вклавши гроші у криптовалюту на "фондовому ринку". Шахраї видурили в неї понад 600 тисяч гривень.