Як інформує RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
Зазначається, що напередодні повномасштабної війни чоловік перерахував до "бюджету" бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.
За даними слідства, після захоплення Макіївки у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в тимчасово окупованій частині регіону.
Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область РФ.
Таким чином до початку повномасштабного вторгнення Росії ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.
Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в Росії.
Велику частину одержаних "прибутків" ділки перераховували до "бюджету ДНР" як сплати "податків і зборів". "Транзакції" здійснювали через підсанкційні банки у Росії та у тимчасово окупованому Донбасі.
Встановлено, що сам організатор "схеми" ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя.
Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
Організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру в фінансуванні тероризму. Йому обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, СБУ повідомила про затримання трьох агентів російської розвідки у Харківській та Житомирській областях.