Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.
По данным правоохранителей, одни участники имитировали личные или романтические отношения, другие выступали как будто бы опытные криптоинвесторы. Для убедительности использовали фейковые аккаунты, подмену лица во время видеозвонков и подконтрольные криптогаманцы, через которые создавали видимость прибыли. Это побудило потерпевших вкладывать все большие суммы, которые злоумышленники выводили на собственные счета.
Всего через счета злоумышленников прошло более 2 миллионов долларов.
Правоохранители задержали 8 человек, среди которых организаторы и ключевые руководители преступной структуры. Во время обысков были изъяты более 100 тысяч долларов США наличными, компьютерная техника, мобильные телефоны, носители информации, криптогаманцы, банковские карточки, черновая бухгалтерия, а также 10 премиальных автомобилей.
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в начале марта в Днепре разоблачили "теневую" продажу топливных талонов на 218 млн грн. Для прикрытия незаконной деятельности использовалась сеть подконтрольных предприятий.