Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.
В бюро не называют его фамилию, но, по данным СМИ, речь идет о Юрии Иванющенко.
В ходе следствия детективы установили устойчивые финансовые связи подозреваемого с государством-агрессором. В частности, выявлены факты функционирования компаний, связанных с подозреваемым, на временно оккупированных территориях и территории РФ, уплачивавших налоги в российский бюджет.
Также установлено использование подозреваемым паспорта РФ и связи с лицами, причастными к финансированию вооруженных формирований и оккупационных органов государства-агрессора.
Напомним, Иванющенко подозревают в отмывании имущества, добытого преступным путем, в рамках расследования по махинациям с девятью земельными участками на территории рынка "Столичный".
По версии следствия, пять привлеченных лиц незаконно захватили и "узаконили" 18 гектаров государственной земли, рыночная стоимость которых превышает 160 миллионов гривен.
18 сентября 2025 года Иванющенко был объявлен в розыск.
13 марта 2026 года в рамках журналистского расследования "Схемы" стало известно, что Иванющенко регулярно летал в Россию вместе с Рубеном Татуляном, известным как "спонсор" российского криминального мира. Отмечается, что бывший народный депутат Украины получил российское гражданство в 2004 году.
Читайте также: НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар