Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Правоохранители завершили специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее пособниц Цыганок Ирины и Нестеровской Зои. Обвиняемые скрываются за границей, они объявлены в розыск.
Как отмечается, они организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в Айбокс банке.
"Игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг. Такая схема позволила "отмыть" около 5 млрд грн для нелегальных казино", - говорится в сообщении.
Напомним, суд объявил приговор экс- депутатке Кормышкиной. Ее признали виновной в отмывании денег и недостоверном декларировании.