Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему директору филиала "Костопольское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины" в незаконном обогащении. Общая стоимость незаконно приобретенного имущества составляет более 44,3 млн. грн.
По месту жительства подозреваемого было обнаружено и изъято 650 200 долларов США, 481 625 евро и 500 000 гривен.
Чтобы легализовать эти активы, он предоставил документы о якобы передаче ему средств на ответственное хранение гражданином Украины. Однако следствие установило, что у этого лица с 2022 года не находится на территории Украины, нет подтвержденных доходов, а также нет никаких связей с подозреваемым", - говорится в сообщении.
Также бывший руководитель внес в декларацию ложную информацию о подарке в 4 млн грн, не задекларировал остатки средств на банковских счетах, наличные деньги и ложно указал источник происхождения активов, полученных якобы по договору хранения.
За совершенное фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Ровенской области разоблачены два злоумышленника, которые за 14 тыс. долларов переправляли мужчин за границу