Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
Руководитель филиала банка имел доступ к программному обеспечению и клиентской базе финучреждения. Он мониторил счета, на которых были значительные суммы средств, однако владельцы ими долго не пользовались.
В мае 2023 года злоумышленник заинтересовался счетом одной из клиенток почти на 169 тысяч долларов. Он скопировал все данные счета, паспортные и персональные данные клиентки и передал информацию двум сообщникам – мужчине и женщине.
Сообщники изготовили поддельный паспорт на имя владелицы счета, в который вклеили фото соучастницы мошенничества. Впоследствии она в парике и очках с поддельными документами в отделении банка, пройдя процедуру верификации клиента, изменила номер телефона.
Получив доступ к валютному счету, подозреваемые в тот же день осуществили конвертацию 169 тыс. долларов в гривне и перевели почти 6,2 млн грн на открытый ими гривневый карточный счет.
После этого подельники за сутки частично сняли наличные и приобрели золотые украшения на сумму почти 6,2 млн гривен.
Во время санкционированных обысков у подозреваемых изъяли женские парики, очки, телефоны, банковские карты, копии паспортов клиентов из базы банка, ювелирные изделия, 12 700 долларов, 40 500 гривен. Также изъяты автомобили Infiniti FX35, BMW I3 и Lexus LX 470.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Кроме того, проверяется причастность сообщников к завладению деньгами других клиентов банка на сумму более 250 тысяч долларов. Еще почти 110 тысяч долларов и 7 тысяч евро пытались перевести на собственные счета.
Напомним, полицейские задержали двух мужчин, взорвавших банк в центре Чернигова 6 мая, чтобы украсть более 5 млн грн.