Задержание бизнесмена Кропачева: правоохранители рассказали подробности дела

Правоохранители разоблачили преступную организацию, нанесшую более 2,2 миллиарда гривен ущерба государству на махинациях в угольной сфере из-за своего предприятия и служащих Министерства энергетики и Государственной налоговой службы. По делу фигурирует владелец группы компаний «Укрдонинвест» Виталий Кропачев

Об этом сообщили Офис генпрокурора, Нацполиция и Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

По данным следствия, украинский миллиардер забрал в собственность активы сына президента-беглеца Виктора Януковича и получил фактический контроль над многими государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов.

После этого бенефициарный владелец угольных предприятий, его доверенное лицо, руководитель и бухгалтер не давали работать и доводили до банкротства госпредприятие "Краснолиманское", говорят правоохранители.

Отмечается, что предприятие зависимо от компании "Краснолиманское", поскольку не имеет возможности производить добычу каменного угля из собственных пластов, расположенных ниже пластов, добываемых обществом.

По данным следствия, фигуранты решили воспользоваться этим и под прикрытием правоохранительных органов разработали схему уклонения от уплаты налогов на сумму почти 1,2 млрд гривен. В дальнейшем они легализовали эти средства, приобретя недвижимость и элитные автомобили, среди которых, автомобиль марки Rolls-Royce стоимостью 22 млн гривен. В общей сложности группе удалось легализовать более 991 млн гривен.

Кроме того, участники организации, пользуясь фактическим контролем над госпредприятием, заключали заранее невыгодные договоры и заблокировали основной вид деятельности предприятия — добычу угля, говорят следователи. Так, фигуранты довели предприятие до устойчивой финансовой несостоятельности, ведь государственные активы шахты работали только по собственному обогащению частной фирмы.

Правоохранители провели обыски в субъектах хозяйствования, их теневых офисах и других помещениях, обнаружили и изъяли вещи и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Четверым фигурантам объявили подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 1, 2 и 3 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);
• ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов);
• ст. 219 (доведение до банкротства);
• ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).

Санкции статей предусматривают до 13 лет лишения свободы. Бенефициарный собственник предприятия и трое его сообщников уже задержаны.

В настоящее время правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании мер для подозреваемых в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Напомним, ранее стало известно, что украинские правоохранители 17 мая задержали бизнесмена Виталия Кропачева, владеющего активами в угольном, газовом, энергетическом и медийном бизнесе.