Об этом сообщили на сайте БЭБ, передает RegioNews.
Правоохранители установили группу лиц, организовавших незаконную деятельность ряда обменных пунктов. Теневые конвертационные услуги производились под прикрытием лицензии финансовой компании.
"Заявки на обмен криптовалюты в наличные деньги получали в телеграмм-боте. В дальнейшем заказчику поступало смс сообщение с адресом обменника и паролем, который необходимо было сообщить при обмене. Также при участии владельцев упомянутых обменных пунктов происходил обмен денежных средств на виртуальные активы по схеме "лицо-лицу", - говорится в сообщении.
По данным БЭБ, заказчику услуги предоставлялись реквизиты украинской карты, а перевод виртуальных активов осуществлялся с электронного кошелька обменника на электронный кошелек заказчика и обратно.
"Такие операции производились без соответствующих разрешений Национального банка Украины и без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах", - отметили в ведомстве.
Детективы провели 11 обысков, в ходе которых изъяли неучтенные наличные в гривне и иностранной валюте в эквиваленте ориентировочно 13 млн грн, а также пять холодных ключей к криптокошелькам, мобильным телефонам, ноутбукам и черновой документации, что подтверждает незаконную деятельность.
"Постановлением суда наложен арест на виртуальные активы в сумме почти 28,5 млн грн в эквиваленте, хранящихся на одной из известных криптобирж. Кроме того, причастные осуществляли вывод виртуальных активов через подсанкционную российскую платформу", - добавили в Бюро экономической безопасности.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 220-2, и ч. 2 ст. 212ККУ.
Напомним, ранее правоохранители установили девять членов группировки из четырех областей Украины, подозреваемых в присвоении виртуальных активов людей — криптовалюты. Всем фигурантам избрали меры предосторожности.