Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.
Заведение, в котором проводили азартные игры в покер на деньги без соответствующих лицензий, обустроили на девятом этаже здания, а колл-центр на четвертом.
Правоохранители провели обыски по адресу расположения казино и проживанию его организаторов и работников. В игорном заведении изъяли покерное оборудование, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, видеокамеры с записями посещений казино, а также конверты с наличными для выдачи вознаграждения игрокам.
Во время обыска жилья одного из фигурантов изъяли почти 135 тысяч долларов и около 5 тысяч евро наличными. В БЭБ отметили, что у мужчины нет официального дохода и он не смог объяснить происхождение денег.
Директору бизнес-центра, организовавшего работу незаконного казино, сообщили о подозрении.
По данным БЭБ, в колл-центре на четвертом этаже того же здания мошенники присваивали средства граждан Украины, Германии и Чехии.
Пострадавшим звонили по телефону и предлагали инвестировать в программное обеспечение, которое якобы занимается автоматической торговлей криптовалютами и приносит 5% дохода ежедневно. После перевода жертвами денег на указанные центром виртуальные счета связь с абонентом блокировалась.
Во время обыска правоохранители изъяли более 60 рабочих мест с компьютерной техникой, телефонами, а также черновые записи и пособия по общению с жертвами.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, мошенники из Днепропетровщины обманули почти 100 человек , собиравших средства для военных. Злоумышленников отправили под суд.