Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.
"В ходе следствия установлено, что должностные лица банка в течение двух месяцев умышленно не отражали в отчетности обязательства по налогу на добавленную стоимость", — говорится в сообщении.
Во время проведения обыска в доме подозреваемой оказалось, что глава банка была страстной поклонницей "русского мира".
В частности, у нее изъяли георгиевские ленты, печатные пропагандистские материалы, наклейки, открытки с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима. Также изъяты газовые пистолеты, жесткие диски и т.д. Общая сумма изъятого составляет около 600 тысяч грн.
"На основании собранных доказательств и материалов судебно-экономических экспертиз указанному лицу сообщено о подозрении. Пока решается вопрос об избрании ей меры пресечения”, — сообщили в БЭБ.
В прокуратуре Одесской области уточнили, что уклонение от налогов произошло еще в 2015 году, когда подозреваемая от имени банковского учреждения заключила договоры по отчуждению недвижимого имущества банка без отражения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость.
Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, в уклонении от налогов подозревают главу "Финбанка" — ликвидированного в 2019 году банковского учреждения, принадлежавшего бюзнесменам Борису Кауфману и Александру Грановскому.
Напомним, ранее Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении депутату одного из поселковых советов в Одесской области, который требовал взятку в размере $20 000 за содействие в быстром оформлении права собственности на земельный участок.