Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сообщается, что у компании была часть активов на временно оккупированной территории Донецкой области, и она платила "налоги" террористам. Так, предприятие перечислило в "бюджет ДНР" более 4 млн в гривневом эквиваленте.
СБУ сообщает, что эта корпорация осуществляла "отчисления" в "фонд" террориста Дениса Пушилина в поддержку российских группировок.
По материалам следствия, организатором незаконной деятельности был владелец компании, созданной в начале 2000 года в Донецкой области. Предприятие занималось дистрибуцией оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в разных областях Украины.
В 2014 году учредители коммерческой структуры перевели часть ее активов на подконтрольную Украине территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения РФ - в Днепропетровскую область. Другая часть бизнеса все это время осталась на временно оккупированной территории востока Украины.
Отмечается, что владелец компании наладил там сбыт продовольствия и перечисление полученных доходов в пользу местной оккупационной администрации.
Снабжение продукции осуществляли через аффилированные коммерческие структуры, которые находились в оккупированных районах.
В ходе обысков по адресам складских и офисных помещений компании в Днепропетровской области, а также в помещениях фигурантов правоохранители обнаружили:
В рамках уголовного производства по ст. 110-2 Уголовного кодекса, решается вопрос по сообщению о подозрении топ-менеджерам корпорации и избрании меры пресечения.
Напомним, Служба безопасности разоблачила и задержала сотрудника Укрзализныци, который работал на ФСБ и корректировал ракетные удары по Киеву.