Об этом сообщается на сайте БЭБ во вторник, 7 февраля, передает RegioNews.
По данным следствия, в течение 2021-2022 годов юридическое лицо-нерезидент, зарегистрированное в стране ЕС, вместе с компаниями РФ, аффилированными с российским олигархом, задекларировало перемещение железной руды по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме "транзит".
На самом же деле они не преследовали цель вывоза руды за пределы Украины. Фактически должностные лица компании отгружали товар субъектам хозяйствования – резидентам Украины, не выплачивая при этом таможенные платежи. Таким образом государству было нанесено более 118 млн гривен ущерба.
В последствии скрытое в портах Одесской области сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России.
Ранее сотрудники БЭБ разоблачили эту компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
"Найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля, Алишера Усманова", – сообщили ранее в СБУ.
Сотрудники БЭБ продолжают обнаруживать активы, прямо или косвенно принадлежащие или связанные с гражданами России и Беларуси. Общая стоимость таких арестованных активов составляет более 41 млрд гривен.
Напомним, на территории Морского специализированного порта Николаева было арестовано 170 вагонов с российским и белорусским минеральным удобрением. Из-за возможного финансирования владельцами удобрения войны против Украины товар и арестовали.