Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Министерства юстиции США.
Как отмечается, федеральный суд Бруклина обнародовал обвинительное заключение из семи пунктов, в которых говорится об обвинении в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), банковского мошенничества, отмывания денег, а также отмывания денег в связи с покупкой и обслуживание двух кондоминиумов в Беверли-Хиллз, ca.
Прокуроры назвали Деркача российским агентом, участвовавшим в попытках вмешательства в выборы США в 2020 году. В том же году Министерство финансов США ввело санкции против него, однако он с приспешником создал ряд подставных компаний по всему миру по покупке объектов недвижимости у Беверли-Гиллз. Схема позволяла Деркачу владеть недвижимостью без ведома финансовых учреждений.
"Участвуя в спланированной российской дезинформационной кампании, направленной на подрыв институций США, Деркач одновременно вступил в сговор, чтобы мошенническим путем извлечь выгоду от западного образа жизни для себя и своей семьи в Соединенных Штатах", — заявил помощник главы ФБР Майкл Дрисколл.
Эксдепутат приобрел недвижимость в нарушение санкций США и скрывал свою заинтересованность в сделках, говорится в заявлении.
В то же время отмечается, что Деркач остается на свободе. Ему грозит до 30 лет заключения.
Напомним, в июне Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть главного разведывательного управления генерального штаба российской федерации, куда входил народный депутат Андрей Деркач.