Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
По данным правоохранителей, жители Харькова создали незаконную схему получения наличных гражданами с ОРДЛО.
Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц - жителей временно оккупированной территории Украины. В целом фигуранты проконвертировали денежные активы на сумму более 100 млн гривен, относительно которых фактические обстоятельства свидетельствуют об их получении преступным путем", - говорится в сообщении.
В пограничной службе добавили, что провели 11 обысков в офисах и жилых помещениях, а также автомобилях подозреваемых. Правоохранители изъяли более миллиона гривен наличными, 40 банковских карточек, компьютеры, мобильные терминалы и документы.
По предварительной информации, ущерб государственному бюджету оцениваются примерно в 13 млн гривен.
Напомним, ранее в Киеве разоблачили подпольные обменники с ежемесячным оборотом в миллион долларов.