Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Оперативники спецслужбы установили, что организовал схему владелец одной из торговых сетей бытовой техники. По его указанию в течение 2019-2021 годов подчиненные, вопреки действующему законодательству, зачисляли деньги от покупки продукции в магазинах на счета нескольких "карманных" общественных организаций. Затем дельцы легализовали их через несколько десятков подконтрольных ФЛП, - говорится в сообщении.
В дальнейшем средства обналичивали, а большую часть без превышения лимитов мелкими транзакциями переводили на зарубежный счет владельца сети. Все операции осуществлялись с уклонением от уплаты налогов.
По заключению Государственной службы финансового мониторинга, убытки государства от противоправной деятельности составили более 12 млн грн.
Во время обысков по месту жительства и в офисных помещениях правоохранители обнаружили почти шестьдесят печатей ФЛП, черновую бухгалтерию, банковские карты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных.
Правоохранители принимают меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирования счетов.
Как сообщалось, в городском совете Черкасс проводят обыски из-за схемы на 35 млн. Работники Государственной фискальной службы Украины проводят обыски в Черкасском городском совете по делу уклонения от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества.