Продолжается досудебное расследование для установления всех причастных лиц и для возврата незаконно растраченных средств
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Руководство компании в рамках инвестиционной программы должно было осуществить реконструкцию и восстановление энергетической системы региона. Регламент работ было урегулировано соответствующими государственными документами контролирующих органов.
Установлено, что организаторы фактически не выполнили 60% предусмотренных работ. Средства за якобы их выполнение перечислили на счета аффилированных коммерческих структур. Таким образом из активов предприятия было незаконно выведено свыше 80 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы также задокументировали, что в течение 2017-2020 годов должностные лица акционерного общества провели ряд операций по купле-продаже так называемых "мусорных" ценных бумаг. Проверяется информация, что через эту сделку топ-менеджмент вывел прибыль компании более 195 миллионов гривен через подконтрольные коммерческие структуры.
В настоящее время СБУ инициировала проверку информации о том, что убытки от сделок менеджмента "компенсувались" за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.
В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины наложены аресты на счета подрядных организаций.
Напомним, СБУ разоблачила одесских чиновников на незаконных сделках с землей. Среди злоумышленников - чиновники Одесского горсовета и областной прокуратуры.