Центр переводил для предприятий средства в наличные и минимизировал налоговые обязательства
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.
По данным следствия, фигуранты уголовного производства обустроили в г. Ахтырка Сумской области подпольный конвертационный центр, где за определенный процент предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. А также услуги по незаконному формированию налогового кредита и минимизации налоговых обязательств. Предварительно установлено, что противоправными действиями лиц государственному бюджету нанесен около 35 млн грн убытков.
В четверг, 9 апреля 2021 года, проведено 3 санкционированные обыски в офисном помещении указанного конвертационного центра и по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъято более 50 печатей различных предприятий, 2,5 млн грн, а также документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи, - говорится в сообщении.
Незаконную деятельность лиц прекращено Главным управлением Государственной фискальной службы в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось, СНБО на планируемом заседании 9 апреля должна была заняться конвертационными центрами. Журналистам стали известны некоторые вопросы с повестки дня следующего заседания СНБО.