Ежемесячный объем незаконной конвертации наличности составлял примерно один миллион гривен
Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.
По предварительным данным, из-за незаконных сделок в течение 2019-2020 годов государственный бюджет недополучил налогов более 10 млн грн, объем конвертации наличности составил примерно 1 млн грн в месяц.
Оперативники установили, что поставщики горючего получали от предприятий-заказчиков безналичную оплату за якобы покупку талонов на горючее. В дальнейшем "выкуплены" талоны через ряд подконтрольных фирм организаторы реализовывали физическим потребителям за наличные, которые не отражали в бухгалтерском учете. Полученные деньги еженедельно собирал курьер и переправлял заказчикам.
Схема фиктивного приобретения талонов позволяла предприятиям уменьшать налогооблагаемую базу и получать неучтенную наличность. Конвертаторам выплачивали вознаграждение в размере 5-7% от суммы, переведенной в "кэш".
Сотрудники СБУ установили причастность к противоправной схемы четырех жителей Ивано-Франковска и львовянина, который работал курьером.
Во время обысков офисных помещений и автомобиля фигуранта правоохранители изъяли документы и черновые записи, подтверждающие ведение незаконного бизнеса, талоны на почти 12 тысяч литров горючего, банковские карты и наличные в гривнах и долларах на общую сумму свыше 1,5 млн грн.
В рамках производства, начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.
Напомним, 11 июля на Прикарпатье СБУ заблокировала нелегальный добыча нефти.