Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как установили правоохранители, противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.
В свою очередь в СБУ напоминают, что ПАО "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией нашей страны, а ПАО "Укртатнафта" - нефтеперерабатывающей.
В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности.
А именно, речь идет о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонении от уплаты налогов, создании безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.
Следствие установило, что махинации проводились в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний.
На основе этого СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков.
Они опроходили по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам предполагаемого хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.
"По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений", - заявили в СБУ.
Напомним, сегодня утром стало известно, что Служба безопасности вместе с БЭБ проводит обыски в доме олигарха Игоря Коломойского по делу махинаций в компаниях "Укртатнафта" и "Укрнафта".